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南江破獲我市首例跨境電信詐騙案
  幸运飞艇玩法 www.chxpv.icu 巴中傳媒網 2019-05-22 來源:幸运飞艇玩法  【打印】【關閉
  
 

今年4月以來,南江縣公安局多警種協同作戰,遠赴福建省廈門、南安、泉州等市,云南省臨滄市,四川省達州市,重慶市等四省、市,行程數千公里,歷時近兩個月,成功打掉一個隱藏在越南胡志明市,針對國內實施電信詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10人,初步核實涉案資金300余萬元,開創了全市破獲首例跨境電信詐騙案件的先河。

3月20日下午,南江鎮一名姓汪的女士到南江縣刑偵大隊報警稱:3月初,她在某婚戀網認識了一個自稱黃某,微信昵稱“華仔”的男人?;頗騁蘊噶蛋姆絞接臚裟沉奶觳⑷〉悶湫湃?,稱他在從事IT行業,他發現有一個賭博網站的極速賽車游戲有漏洞,可以讓汪某參與網上極速賽車賭博來賺錢。3月12日至3月18日期間,汪某通過手機銀行向黃某提供的賬戶為林某的賬戶轉款185150元人民幣,之后黃某便與汪某斷了聯系,汪某發現被騙才報警。

接警后,刑偵大隊經過分析認為,這是一起典型的婚戀交友賭博電信詐騙案件。辦案民警在偵查過程中發現,受害人在向犯罪嫌疑人轉賬后其資金在幾個小時內全部被取走;通過對涉案賬戶排查發現,取款人大部分是福建省各市縣的,分別是福建籍陳某、李某、吳某等人。

3月18日,吳某、李某、陳某在福建省南安市工商、建設等銀行柜臺進行取現。根據這一信息,辦案民警很快掌握了三人的體貌特征等信息。

通過對嫌疑人黃某的活動情況進行調查,民警發現黃某在越南胡志明市活動,該案極可能為境外跨國電信詐騙。

據受害人提供與嫌疑人微信語音聊天時說的是四川話且對四川、重慶比較了解的情況,偵查員分析該嫌疑人是四川及周邊地區的人可能性較大。圍繞這一情況,民警進一步偵查發現,2月25日重慶江北機場22時飛往越南胡志明市的航班有6人統一訂票的信息,隨即對這6人的身份信息進行調查,其中4名為達州市渠縣人、1名為成都市新津縣人、1名為福建人。

在進一步的調查取證中民警發現,達州籍男子童某是這次出境的組織者,而且3月18日過后的幾天,童某的卡內有大量現金流入,故童某有重大作案嫌疑。

隨著6名嫌疑人逐步浮出水面,辦案民警進一步偵查發現,由重慶至越南的那名福建籍男子已于3月18日從越南胡志明市返回福建省。經過多方工作,該男子最終被南江縣公安局抓獲。

據嫌疑人交代,他是2月25日晚在童某的安排下,與他從重慶市乘坐飛機前往越南胡志明市的,同行的還有雷某、雍某、二哥、帥哥。到達胡志明市后,一名叫雄哥的男子接待他們,后童某、雄哥對楊某4人進行了培訓,主要是培訓怎么聊天并帶聊天對象上賭博網站。期間還前往另外一處5名福建籍男子那里學習聊天技巧。嫌疑人供述,這5名福建男子是2月16日從廈門飛往越南胡志明市的,也是帶聊天對象上賭博網站進行詐騙。

3月25日,回國的兩名嫌疑人被南江縣公安局抓獲。兩名嫌疑人分別對自己的犯罪事實進行了供述,并對整個犯罪團伙的情況進行了供述。一個隱藏在越南的跨國電信詐騙案犯罪團伙浮出水面。

因嫌疑人員涉及重慶、福建等省市,偵查人員迅速兵分兩路,分別赴重慶、福建開展抓捕工作。在當地警方的協助下,涉案人員董某(二哥,40歲,渠縣人)、帥某(帥哥,重慶人)、雄哥(張某,在逃)和福建籍犯罪嫌疑人陳某、雍某等6人的身份信息被查實。辦案民警一邊組織人員布控實施抓捕,一邊將其所有人員上網追逃。

4月4日,童某和福建籍男子雍某從越南胡志明市回國,在重慶江北機場被抓獲;4月5日,董某出國到柬埔寨時被重慶出入境邊防檢查站抓獲,并于當日移交至南江縣公安局;福建籍男子陳某于4月2日被廈門鐵路公安抓獲,并于4月5日移交至南江縣公安局。4月16日,福建籍男子李某在福建省安西縣被抓獲。4月24日,取款人陳某在其女友的出租房內被抓獲。

經依法偵查查明,2月16日至4月1日,福建男子陳某某(男,39歲,福建省漳州市人)、陳某(男,28歲,福建省廈門市人)等人從廈門出發,童某(男,36歲,四川省渠縣人)、雍某(男,39歲,四川省渠縣人)、董某(男,39歲,四川省渠縣人)、伙同楊某、雷某等人從重慶出發,分別乘坐飛機到達越南胡志明市。雙方匯合后,陳某、陳某某、胡某、馬某租住在胡志明市81號三層樓房,林某、童某、雍某、董某、帥某、楊某、雷某租住在胡志明市平新郡141號三層樓房。陳某和林某負責所有人員的起居、飲食,陳某某、雍某等人在陳某、林某等人的培訓下,以與國內婚戀網的女性聊天并帶聊天對象上賭博網站的方式對聊天對象實施詐騙,先后騙取了南江縣汪某18萬余元,內江籍受害人練某22萬余元。

目前,該案已串并案件8起,涉案資金共計300余萬元(省內60余萬元,省外240余萬元),其中查實100余萬元,摸排出詐騙嫌疑人18人,已抓獲陳某、童某、雍某、董某、等10人,其余人員正在追逃中,案件還在進一步偵辦中。(南江縣公安局)

 
  
 
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