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巴中農商銀行成功識別5起信用卡開卡騙局
 幸运飞艇玩法 www.chxpv.icu 巴中傳媒網 2019-05-15 來源:幸运飞艇玩法  【打印】【關閉
 

本報訊 近日,巴中農商銀行成功識別5起利用虛假信息申請信用卡騙局,維護了客戶的合法權益,有效防范了風險。

該行工作人員在接待5名申請辦理信用卡業務的客戶時發現,這5名客戶互不相識,但均各帶有一名陪同人員。交談過程中,陪同人員一直主動回答問題,而客戶本人卻吞吞吐吐、答非所問。這一可疑現象引起了工作人員警覺,隨即對客戶提供的房產證、銀行流水等資料進行了仔細核實和查證,發現客戶提供的資產證明全部為虛假資料。期間,客戶的陪同人員看到工作人員對資料的審核如此認真,可能是怕事情敗露,均以打電話為由先行離開。

工作人員向客戶了解事情來龍去脈后,進一步對相關信息和事項進行了核實,初步斷定為信用卡開卡騙局。在按相關程序處理該事件的同時,工作人員現場為客戶宣講了相關法律法規及信用卡業務知識,提醒客戶偽造虛假資料申請信用卡和出借信用卡,不但會給自己造成不良信用記錄和經濟損失,還會觸犯相關法律法規,危害巨大。在辦理信用卡時要通過銀行正規渠道、履行正規手續辦理,切勿輕信他人。聽了工作人員耐心細致的講解,5名客戶如夢初醒,表示以后要多學習了解金融知識,再不輕信他人,避免上當受騙。(沈婧)


 
  
 
 
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